提到“洗钱”，不少人可能联想到影视剧中不法分子利用赌场、名画拍卖、现金走私等洗钱手段，然而近几年兴起的虚拟货币，也成为了犯罪分子们洗钱的“新宠”之一。 虚拟货...

【关键词】 虚拟货币；侵犯商业秘密；违法所得；财产性利益 【基本信息】 案号：（2019）京0108刑初1225号、（2021）京01刑终255号 公诉机关：北...

链必追—调证分析今年5月15日，将迎来第十三个，全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。 近年来，经济犯罪高发，新型经济犯罪不断出现，尤其是传销、洗钱、非法吸收...

呈贡警方摧毁两个传销团伙，抓获犯罪嫌疑人20名 指认现场 昆明市公安局供图 ■ 都市时报全媒体记者 王丹丹 摧毁两个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，无一人...

央广网成都6月27日消息（记者 王颖）近日，四川自由贸易试验区人民法院开庭审理一起虚拟货币交易案件。该案中，王某向李某某转款150万元，约定由李某某在虚拟货币交...

2019年，一个梳着爆炸头的年轻人创立了一家名为FTX的虚拟货币交易平台，该公司在26个月内获得百亿美元的估值，并以其惊人的开发速度、适当的侵略性、产品创新和独...

钛媒体App 6月30日消息，严监管之下，一些虚拟货币交易平台停止了相关服务，但部分虚拟货币交易平台通过各种伪装、规避手段仍在悄悄运营。近日多地发布“风险提示”...

投资者在投资时，应对超出自身认知范围的新鲜事物保持警惕，通过正规渠道获取新知识，认识新事物，防范以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。 案例回顾 201...

作者：葛燕 朱敏 王一平 本文基于924政策及相关法律、司法解释的解读，对以虚拟货币名义进行诈骗及洗钱行为进行深度剖析，明确其行为边界及典型类型，提示投资者及...

作者：葛燕 朱敏 王一平 本文基于924政策解读及现有判决梳理，对目前市场中存在的涉虚拟货币业务活动及非法集资行为加以辨析，明确进入违法、犯罪领域的行为范围，...